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洗钱丑闻发酵!西太平洋银行被澳总理批评 CEO下台压力大
浏览:61 发布日期:2019-12-25

  此前,洗钱监管机构澳洲交易报告与分析中心(AUSTRAC)指控西太平洋银行违反反洗钱规定2300万次,其中包括未监控及报告儿童性犯罪者之间的付款行为。

  中新经纬客户端11月21日电 据路透中文网20日报道,澳洲西太平洋银行被爆出澳洲史上最大洗钱丑闻后,首席执行官(CEO)Brian Hartzer面临排山倒海的压力,澳洲总理莫里森敦促西太平洋银行董事会检讨CEO职位。

  “这些涉及卑劣行为的交易非常非常令人不安,”莫里森周四向澳洲广播公司(ABC)表示。莫里森称,西太平洋银行董事会“需要自行决定”CEO是否应该辞职。他们应该非常严正看待此事, 深刻省思, 作出适当决定, 乘车以保护澳洲民众的利益和安全。

  截至周三收盘,全民彩票西太平洋银行股价跌逾4%,自洗钱指控公布以来,两天内市值蒸发约50亿澳元。(中新经纬APP)

  路透社中文网称,自从2月公布的一项调查显示,由于监管规范有限,使得金融行业存在大量不当获利行为后,公众对澳洲大型银行的信任大受打击。

  AUSTRAC20日向联邦法院提出申诉,要求对西太银行(Westpac)就其对反洗钱和恐怖主义融资义务的监督不足实施民事处罚令。

  AUSTRAC在一份法庭文件中称,对西太平洋银行的监管失察导致“严重的系统性违反”反洗钱法。AUSTRAC拟对该行每笔未能充分监控或及时申报的交易开出金额最多2100万澳元(1400万美元)的罚单。

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